机勘院第三届董事会第十五次会议顺利召开

近日，机械工业勘察设计研究院有限公司第三届董事会第十五次会议在国机集团西部研发中心顺利召开，董事长杨永林主持会议，董事谢恩廷、王卓、何兵、袁炜焱、石怀清、王东红出席会议，监事林常洁、董事会秘书金江、公司纪委书记丁宝泉及相关部门负责人列席会议。

会议集体审议了机勘院董事会2023年度工作报告、董事会决议、授权落实情况、审计工作报告，听取了2023年度题为《踔厉奋发、改革创新，加快机勘院高质量发展》的总经理工作报告。与会董事、监事对公司在复杂环境下取得的发展成绩给予了充分肯定，对机勘院发展过程中面临的挑战和问题进行了研究讨论并提出了中肯而有效的建议。

会议还审议了2024年度财务预算等6项议题。

杨永林总结指出，机勘院已开启高质量发展并进入转型升级、攻坚克难的关键时期。希望本届董事会成员及监事在新时期围绕机勘院高质量发展新情况、新目标、新挑战，履职尽责、建言献策，科学、规范、高效开展工作，不断推动企业现代化管理体系建设，为公司业务经营与改革发展保驾护航。

会前，董事会审计与风险委员会召开第一次工作会议，审议了机勘院年度审计报告、财务预决算、内控管理办法等议题，并就年度工作进行了安排部署。

根据董事会年度工作安排，外部董事、监事现场调研了机勘院西安城墙墙体隐患排查项目，董事会秘书金江、董事会办公室负责人及相关部门负责人陪同调研。

调研人员现场听取了项目开展情况的汇报，实地参观了西安城墙数字方舱综合管理平台、文物保护科研基地联合实验室以及项目监测现场。外部董事、监事对于机勘院文物保护业务的开展、技术经验优势予以了高度评价，要求机勘院进一步整合技术资源、加大宣传力度，打造具有机勘院特色的新质生产力。